किसी भी संभावित कदाचार की पहचान करने की कोशिश करते समय, बैंकों को बड़े डेटा की ओर मुड़ते समय कर्मचारियों के संबंधों पर विचार करना चाहिए। कई वास्तविक कारण हैं कि बैंक बड़े डेटा विश्लेषण का उपयोग करके अपने कर्मचारियों के व्यवहार की निगरानी करना चाहते हैं, हालांकि उन्हें ऐसा करने से पहले कर्मचारियों के बीच संबंधों पर भी विचार करना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि कुछ बैंकों ने अपने व्यापारियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए आंतरिक संचार प्रणाली का उपयोग करने की संख्या के खिलाफ शुरू किया है। निगरानी के पीछे मुख्य कारण यह है कि व्यापारियों को गुप्त तरीके से ग्राहकों से संपर्क करना है या नहीं और अवैध रूप से मुनाफा कमा रहा है। बैंक भी मोबाइल फोन की निगरानी करें और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की पहचान करने के लिए एक व्यापारी कितनी बार धूम्रपान छोड़ने के लिए ब्रेक लेता है यह लॉग करने के लिए डेटा का उपयोग करें। एक वित्तीय सेवा मुकदमेबाजी और अनुपालन विशेषज्ञ, माइकल रक के अनुसार, यह समझ में आता है कि बैंक बहुत बड़े क्यों दिखेंगे अपने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए डेटा दंड के कारण जो अंदरूनी व्यापार से उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, यह कर्मचारी संबंधों और कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जबकि यह स्पष्ट हो सकता है कि बैंकों और इसी तरह के संस्थानों को उपयुक्त सबूत देने में सक्षम होना चाहिए वे निगरानी के लिए कदम उठा रहे हैं उनके कर्मचारी; बढ़ती वित्तीय दंड केवल इन संस्थानों में व्यक्तियों द्वारा की गई गतिविधियों पर रखी गई छानबीन के स्तर को तेज करती है। इस तरह के व्यवहार से नकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ एक संतुलन बनाने की जरूरत है और इसके परिणामस्वरूप उन लोगों को जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ठीक से अभिनय करना पड़ सकता है। एक मुद्दा जो बैंकों का सामना करता है, वह है कर्मचारी की निगरानी प्रौद्योगिकियां डेटा सुरक्षा और गोपनीयता कानूनों के साथ गैर-योग्य हो सकती हैं। डेटा संरक्षण विशेषज्ञ कैथरीन वीन के अनुसार ऐसी तकनीकों के उपयोग के बारे में बैंकों को अपने कर्मचारियों के लिए खुला होना चाहिए। वह यह भी कहती है कि जब तक बैंक कुछ संदिग्ध व्यवहार नहीं करता है, तब तक सब कुछ उसके साथ किया जाना चाहिए जो कर्मचारी निगरानी के संबंध में अपेक्षा करता है। उसके बाद, यह सुनिश्चित करने के बारे में अधिक है कि निगरानी बिना किसी जोखिम के उचित रूप से की जाती है और कम से कम घुसपैठ तरीके से आयोजित की जाती है। जब किसी भी संचार की सामग्री पर निगरानी नहीं की जाती है, तो डेटा संरक्षण कानून के अनुपालन के दृष्टिकोण से औचित्य करना आसान होता है। हालांकि, यह डेटा से किए जाने वाले गलत इंफ़ेक्शन का कारण बनता है। पेरिस में प्रौद्योगिकी और गोपनीयता कानून विशेषज्ञों, एनाबेले रिचर्ड और गिलाउम बेलमोंट के अनुसार, व्यवसाय जो अपने कर्मचारियों की निगरानी करते हैं उन्हें उन उपकरणों के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए जो वे उपयोग कर रहे हैं। फ्रांस में कसाशन कोर्ट द्वारा एक निर्णय जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि नियोक्ता कर्मचारियों द्वारा उनके खिलाफ लाए गए मामलों को अनुचित बर्खास्तगी के आधार पर खो सकते हैं यदि वे अपने कर्मचारी निगरानी प्रणाली को नहीं खोलते हैं। इसके अलावा, रोजगार कानून सलाहकार सेल्विन बेलीथ का कहना है कि बैंकों को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि वे क्या निगरानी रखने वाले हैं और किस उद्देश्य से। नीति को कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है और कर्मचारियों से उनकी सहमति के लिए भी कहा जा सकता है।
