Olası bir suistimali tanımlamaya çalışırken, bankalar büyük verilere yön verirken personel ilişkileri göz önüne almalıdır. Bankalar da bunu yapmadan önce çalışanlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurmalıdır ancak büyük veri analitiği yararlanarak kendi personelinin davranışını izlemek istediğiniz neden hakiki birkaç nedeni vardır. Financial Times tarafından hazırlanan bir raporda, bazı bankaların trader'larının performanslarını iç iletişim sistemlerini kullanma sayısına karşı izlemeye başladığı ileri sürülüyor. İzlemenin arkasındaki ana sebep, tüccarların müşterilere gizli bir şekilde temas ettirip ettirilmediğini belirlemek ve kazançlarını yasadışı kazanmaktır. Bankalar da cep telefonlarını izle ve ayrıca bir tüccarın şüpheli davranışı tanımlamak için kaç kez sigara içmesi kaç kez kaldığını kayıt etmek için verileri kullanır. Finansal hizmetler dava ve uygunluk uzmanı Michael Ruck'a göre, bankaların neden çok büyük görünüp görünmeyeceği anlaşılabilir çalışanlarını izlemek için veri içeriden öğrenenlerin ticaretinden kaynaklanabilecek cezalar nedeniyle. Bununla birlikte, bu, çalışan ilişkileri ve yasal konular göz önüne alınarak yapılmalıdır. Ayrıca, bankaların ve benzeri kuruluşların, uygun olanları kanıtlayabilmeleri gerektiğini açıkça gösterebilirken izlemek için aldıkları adımlar Çalışanları; mali cezaların artırılması sadece bu kurumlardaki bireylerin gerçekleştirdiği etkinliklere yapılan inceleme düzeyini yoğunlaştırmaktadır. Böyle bir davranışın olumsuz etkileri olabileceği ve soruşturma sürecine de uygun şekilde davrananlara neden olabileceği için bir dengenin olması gerekiyor. Bankaların yüzleştiği bir konu da çalışanların izlenmesi teknolojiler veri koruması ve gizlilik yasalarına uyumsuz olabilir. Veri koruma uzmanı Kathryn Wynn'e göre bankaların bu teknolojilerin kullanımı konusunda çalışanlarına açık olmaları gerekiyor. Ayrıca, bankanın şüpheli davranışlar göstermediği sürece her şeyin çalışanın izlemeyle ilgili olarak ne beklediği doğrultusunda yapılması gerektiğini söylemektedir. Bundan sonra, bu, izlemenin herhangi bir risk almadan uygun bir şekilde yapılması ve daha az müdahaleci bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasıyla ilgilidir. Herhangi bir iletişim içeriği üzerinde izleme yapılmadığında, veri koruma kanunlarına uygunluk açısından haklı çıkması daha kolaydır. Bununla birlikte, bu verilerden hatalı çıkarımlara neden olur. Paris'teki teknoloji ve gizlilik hukuku uzmanlarından Annabelle Richard ve Guillaume Bellmont'a göre, çalışanlarını izleyen işletmeler otoriteleri kullandıkları araçları bilgilendirmelidir. Fransa Yargıtay tarafından, çalışanların izleme sistemini açmazlarsa, işverenlerin haksız işten çıkarma nedeniyle kendilerine karşı açılan davalarla ilgili olarak kaybedebileceğini belirten bir karar yayınlandı. Dahası, bir istihdam hukuku danışmanı olan Selwyn Blyth, bankaların izleyecekleri şeyi ve ne amaçla kullanacaklarını açıkça belirten bir politikaya sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Politika personeli kamuya açık hale getirebilir ve çalışanlardan da imzalı onayları istenebilir.
